- Os itens 1–6 e 8 vêm do seu agente registrado, do regulador ou da assessoria jurídica.
- O comprovante de endereço físico é o item que mais costuma faltar.
- A carta de referência bancária deve ser endereçada à MetaQuotes.
- Apenas o signatário e o UBO fazem a SumSub.
Documentos societários (1–4)
1. Certificado de Constituição, emitido no registro. 2. Good Standing ou Incumbency, recente, exigido se a empresa tiver mais de seis meses. 3. Registro de Diretores, incluindo os signatários autorizados em conselhos mais complexos. 4. Registro de Acionistas, com documentos que identifiquem o UBO por trás de nominees ou holdings.
Endereços (5–6)
5. Endereço registrado: qualquer documento societário que o mostre. 6. Endereço físico: uma conta de consumo em nome da empresa, um documento societário com o endereço comercial ou uma carta de confirmação certificada de autoridades, de um escritório de advocacia ou de contabilidade.
Site e domínio (7)
Comprovante de que o domínio é de titularidade da empresa (fatura do registrador ou captura de tela da conta) e um site seguro e operacional, com os dados completos da empresa, contatos, aviso de risco e aviso de jurisdição.
Atividades (8)
O Memorandum, se ele mencionar objeto social de trading, forex ou corretagem; caso contrário, um parecer jurídico ou uma carta de representação. Uma licença de Maurício, das Bahamas ou de Comores confirma as atividades diretamente.
Banco e SumSub (9–10)
9. Uma carta de referência bancária endereçada à MetaQuotes ou um extrato certificado; veja nosso guia. 10. Verificação SumSub feita pelo signatário autorizado e pelo UBO, por meio de um link enviado pela MetaQuotes.