Requisitos
O que a MetaQuotes exige antes de conceder uma licença MT5
Dez itens, um princípio: todos os documentos devem descrever a mesma empresa, os mesmos proprietários e os mesmos endereços. Veja o checklist completo e como cada item costuma ser apresentado.
Atualizado
A MetaQuotes exige dez itens: Certificado de Constituição, Good Standing ou Incumbency, Registro de Diretores, Registro de Acionistas (UBOs), comprovante de endereço registrado, comprovante de endereço físico, titularidade do domínio e site operacional, documento que confirme as atividades, carta de referência bancária e verificação SumSub.
O checklist
Os 10 documentos exigidos pela MetaQuotes
Estes são os itens que a MetaQuotes envia às empresas solicitantes.
Os itens 1–6 e 8 vêm do agente registrado, do regulador ou da assessoria jurídica. O item 7 é preparado por você ou pelo seu desenvolvedor web, o item 9 pelo seu banco e o item 10 online, pelo signatário e pelo UBO.
- Certificado de Constituição (Certificate of Incorporation)O certificado original emitido quando a empresa foi registrada.
- Certificate of Good Standing ou IncumbencyComprovante recente de que a empresa está regular, caso tenha mais de seis meses.
- Registro de DiretoresDiretores atuais e, em conselhos mais complexos, os signatários autorizados.
- Registro de Acionistas (UBOs)Acionistas e documentos que identifiquem o beneficiário final por trás de qualquer nominee ou holding.
- Comprovante de endereço registradoQualquer documento societário que mostre o endereço registrado.
- Comprovante de endereço físicoUma conta de consumo em nome da empresa, um documento societário com o endereço comercial ou uma carta certificada de autoridades, de um escritório de advocacia ou de contabilidade.
- Titularidade do domínio e site operacionalComprovante de que a empresa é titular do domínio exibido no terminal, e um site seguro, transparente e funcionando.
- Documento que confirme as atividadesNormalmente o Memorandum; se for omisso ou genérico demais, uma carta de representação ou parecer jurídico de um advogado local. Uma licença forex também serve para esse fim.
- Confirmação de conta bancária corporativaUma carta de referência bancária endereçada à MetaQuotes ou um extrato bancário certificado.
- Verificação SumSubVerificação de identidade online do signatário autorizado e do UBO (não dos acionistas minoritários).
Site
O que seu site deve mostrar
O site aparece dentro do terminal MetaTrader, por isso a MetaQuotes o analisa com atenção.
Problema mais comum
Pequenas inconsistências, como um nome de empresa abreviado ou um endereço em formato diferente, geram perguntas adicionais. Comparamos o site linha por linha com os documentos societários.
- Nome completo da empresa, exatamente como registrado
- Endereço registrado completo
- Endereço físico / comercial completo
- Endereço de e-mail ou formulário de contato, e um número de telefone
- Um aviso de risco claro
- Um aviso sobre as jurisdições que você atende e não atende
- Dados da licença, se a empresa tiver uma licença forex
- HTTPS e um site profissional e funcional em um domínio de titularidade da empresa
Como cada jurisdição cumpre o requisito de atividade
| Jurisdição | Confirmação de atividades | Comprovante típico de endereço físico |
|---|---|---|
| Maurício (FSC) | Licença FSC de Investment Dealer | Contrato de locação de escritório local ou confirmação da management company |
| Bahamas (SCB) | Registro de broker-dealer na SCB | Escritório local exigido pela SCB |
| Comores (Mwali) | Licença International Brokerage | Sede registrada e carta de confirmação certificada |
| Santa Lúcia (IBC) | Objeto social do Memorandum + parecer jurídico | Serviços de escritório ou carta de confirmação certificada |
Requisitos: perguntas
Uma empresa nova precisa de Certificate of Good Standing?
Somente se a empresa tiver mais de seis meses. Uma empresa recém-constituída apresenta o Certificado de Constituição e os registros atuais.
Podemos usar acionistas nominees?
Nominees podem constar no registro, mas a MetaQuotes exige documentos que identifiquem o verdadeiro beneficiário final, e o UBO faz a verificação SumSub.
E se nosso banco não emitir uma carta de referência?
Um extrato bancário certificado pode ser aceito no lugar. Se você opera principalmente por meio de um provedor de pagamento, uma carta de confirmação certificada do PSP pode reforçar seu dossiê.
Quem faz a SumSub?
O signatário autorizado e o beneficiário final, por meio de um link enviado pela MetaQuotes. Acionistas minoritários não precisam fazer.
Fontes oficiais
Fontes primárias em que nos baseamos. As regras mudam; confirme sempre os requisitos vigentes com a autoridade competente.
- MetaQuotes Ltd metaquotes.net
- Sumsub (verificação de identidade) sumsub.com
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