- मद 1–6 और 8 आपके रजिस्टर्ड एजेंट, नियामक या वकील से आते हैं।
- भौतिक पते का प्रमाण सबसे अधिक बार गायब रहने वाली मद है।
- बैंक रेफरेंस लेटर MetaQuotes को संबोधित होना चाहिए।
- केवल हस्ताक्षरकर्ता और UBO ही SumSub पूरा करते हैं।
कॉर्पोरेट दस्तावेज़ (1–4)
1. Certificate of Incorporation, पंजीकरण के समय जारी। 2. Good Standing या Incumbency, हाल का, अगर कंपनी छह महीने से पुरानी है तो आवश्यक। 3. डायरेक्टर्स का रजिस्टर, जटिल बोर्ड के मामले में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं सहित। 4. शेयरधारकों का रजिस्टर, नॉमिनी या होल्डिंग कंपनियों के पीछे UBO की पहचान करने वाले दस्तावेज़ों के साथ।
पते (5–6)
5. पंजीकृत पता: इसे दिखाने वाला कोई भी कॉर्पोरेट दस्तावेज़। 6. भौतिक पता: कंपनी के नाम पर यूटिलिटी बिल, व्यावसायिक पता बताने वाला कॉर्पोरेट दस्तावेज़, या अधिकारियों, लॉ फर्म या अकाउंटिंग फर्म का प्रमाणित पुष्टि पत्र।
वेबसाइट और डोमेन (7)
कंपनी के डोमेन स्वामित्व का प्रमाण (रजिस्ट्रार का इनवॉइस या अकाउंट का स्क्रीनशॉट) और पूरे कंपनी विवरण, संपर्क, जोखिम चेतावनी और क्षेत्राधिकार अस्वीकरण वाली एक सुरक्षित, चालू वेबसाइट।
गतिविधियाँ (8)
Memorandum, अगर उसमें ट्रेडिंग, फॉरेक्स या ब्रोकरेज उद्देश्यों का उल्लेख है; अन्यथा कानूनी राय या रिप्रेज़ेंटेशन लेटर। मॉरीशस, बहामास या कोमोरोस का लाइसेंस सीधे गतिविधियों की पुष्टि करता है।
बैंक और SumSub (9–10)
9. MetaQuotes को संबोधित बैंक रेफरेंस लेटर, या प्रमाणित स्टेटमेंट; देखें हमारी गाइड। 10. MetaQuotes से मिले लिंक के ज़रिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और UBO द्वारा SumSub सत्यापन।