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Licença de broker-dealer nas Bahamas e MT5 para corretoras sérias
As Bahamas reúnem um regulador respeitado, ausência de imposto de renda corporativo e uma lei de valores mobiliários moderna. Com nosso parceiro sediado em Nassau, estruturamos o broker-dealer, apresentamos a solicitação à SCB incluindo a aprovação para CFDs, fornecemos os administradores e o escritório exigidos e preparamos seu dossiê da MetaQuotes.
Atualizado
- Broker-dealer com base no Securities Industry Act 2024
- Aprovação para produtos CFD
- Administradores e presença física fornecidos localmente
- Suporte à solicitação da licença MT5
Corretoras de forex e CFD nas Bahamas se registram como broker-dealers na Securities Commission of The Bahamas com base no Securities Industry Act 2024, com aprovação para CFDs. A SCB exige escritório físico, CEO, chief compliance officer, MLRO, CFD supervisory officer e registered representative, comprovação de capital, seguro e auditoria externa; não há imposto de renda corporativo. O processo leva, em geral, de seis a sete meses.
Visão geral
Por que as corretoras escolhem as Bahamas
Corretoras de forex e CFD nas Bahamas são registradas pela Securities Commission of The Bahamas (SCB) como broker-dealers com base no Securities Industry Act 2024 (SIA). Oferecer CFDs exige uma aprovação específica para CFDs, além do registro como broker-dealer. As Bahamas não têm imposto de renda corporativo, imposto sobre ganhos de capital nem imposto retido na fonte.
A SCB exige presença real e profissionais qualificados e nomeados: um diretor executivo (CEO), um chief compliance officer, um MLRO, um CFD supervisory officer e um registered representative, além de um escritório físico. Nosso parceiro nas Bahamas pode fornecer essas funções e o escritório como serviço gerenciado, o que torna o caminho viável para grupos internacionais.
Requisitos
O que a SCB exige
Capital
O capital é comprovado com um extrato da conta corporativa durante a solicitação. O valor depende do modelo de negócio e dos produtos, sendo mais alto para market makers de CFDs. Confirmamos o valor vigente com nosso parceiro para a sua estrutura.
- Empresa das Bahamas registrada com base no Securities Industry Act 2024
- Diretor executivo (CEO)
- Chief compliance officer e money laundering reporting officer (MLRO)
- CFD supervisory officer
- Um registered representative para a negociação, registrado na SCB
- Diretores e um secretário corporativo
- Escritório físico nas Bahamas com suporte de TI (regras de presença física)
- Comprovação de capital por meio de extrato de conta bancária corporativa
- Seguro de responsabilidade profissional e auditor externo
Serviços gerenciados
Funções que nosso parceiro nas Bahamas pode fornecer
Administradores
CEO, chief compliance officer, MLRO, CFD supervisory officer e registered representative.
Presença física
Escritório com recepção, suporte de TI, endereços de e-mail seguros e número de telefone.
Compliance e PLD
Serviços completos de compliance e PLD (AML), auditoria interna e supervisão de auditorias regulatórias.
Societário e contabilidade
Diretores, acionistas nominees, secretário corporativo e contabilidade com conciliações trimestrais.
Interlocução regulatória
Interlocução diária com a SCB e contratação de auditores, escritórios de advocacia e sede registrada.
Operações
Apoio com solicitações de contas, correspondência com custodiantes e outras funções de agente administrador.
Após o registro
Obrigações anuais contínuas
- Taxas anuais da SCB para a entidade registrada e as pessoas físicas registradas
- Taxas anuais adicionais pela aprovação para CFDs
- Taxas trimestrais de atividade vinculadas à receita bruta de negociação
- Auditoria externa e seguro de responsabilidade profissional
- Declarações anuais de FATCA e CRS
- Compliance, PLD e reportes regulatórios contínuos
Como funciona o caminho das Bahamas
Consultoria e estrutura
Modelo de negócio (STP ou market maker), estrutura societária, administradores e plano de escritório.
Semana 1Due diligence e empresa
KYC, documentos de fit and proper e constituição.
Semanas 1–4Solicitação à SCB
Solicitação de broker-dealer e de CFDs com plano de negócios, políticas e comprovação de capital, apresentada por nosso parceiro.
Meses 1–2Análise da SCB
Perguntas, registro dos administradores, estruturação do escritório, conta bancária.
Meses 2–6Registro concedido
Certificados de registro emitidos, início das operações.
Normalmente 6–7 mesesLicença MT5
Dossiê da MetaQuotes preparado com seu registro na SCB e enviado com nosso suporte.
Após o registroBahamas: perguntas
Qual licença as corretoras de forex e CFD precisam nas Bahamas?
Registro como broker-dealer na SCB com base no Securities Industry Act 2024, com aprovação para CFDs para oferecer contratos por diferença.
Há impostos sobre uma corretora nas Bahamas?
As Bahamas não têm imposto de renda corporativo, imposto sobre ganhos de capital nem imposto retido na fonte. Aplicam-se taxas regulatórias, de licença e de atividade.
Preciso transferir equipe para as Bahamas?
Não necessariamente. Administradores, diretores e um escritório físico podem ser fornecidos por nosso parceiro nas Bahamas como serviço gerenciado.
Como o capital é comprovado?
Com um extrato de conta bancária corporativa durante a solicitação. O valor exigido depende do seu modelo e dos seus produtos.
Quanto tempo leva a SCB?
Normalmente cerca de seis a sete meses para uma solicitação completa.
Fontes oficiais
Fontes primárias em que nos baseamos. As regras mudam; confirme sempre os requisitos vigentes com a autoridade competente.
- Securities Commission of The Bahamas (SCB) scb.gov.bs
- MetaQuotes Ltd metaquotes.net
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