- Los elementos 1–6 y 8 los aportan su agente registrado, el regulador o el asesor legal.
- La prueba de dirección física es el elemento que falta con más frecuencia.
- La carta de referencia bancaria debe ir dirigida a MetaQuotes.
- Solo el firmante y el UBO completan SumSub.
Documentos corporativos (1–4)
1. Certificado de constitución, emitido en el momento del registro. 2. Good Standing o Incumbency, reciente, obligatorio si la sociedad tiene más de seis meses. 3. Registro de administradores, incluidos los firmantes autorizados en consejos complejos. 4. Registro de accionistas, con documentos que identifiquen al UBO detrás de nominees o sociedades holding.
Direcciones (5–6)
5. Domicilio social: cualquier documento corporativo que lo muestre. 6. Dirección física: una factura de suministros a nombre de la sociedad, un documento corporativo con la dirección comercial o una carta de confirmación certificada de autoridades, un despacho de abogados o una firma de contabilidad.
Sitio web y dominio (7)
Prueba de que el dominio es propiedad de la sociedad (factura del registrador o captura de pantalla de la cuenta) y un sitio web seguro y operativo con los datos completos de la sociedad, contactos, advertencia de riesgo y aviso de jurisdicciones.
Actividades (8)
El Memorandum, si menciona un objeto social de trading, forex o corretaje; en caso contrario, una opinión legal o carta de representación. Una licencia de Mauricio, Bahamas o Comoras confirma directamente las actividades.
Banco y SumSub (9–10)
9. Una carta de referencia bancaria dirigida a MetaQuotes o un extracto certificado; consulte nuestra guía. 10. Verificación SumSub del firmante autorizado y del UBO mediante un enlace de MetaQuotes.