- Пункты 1–6 и 8 предоставляет регистрационный агент, регулятор или юрист.
- Чаще всего не хватает подтверждения фактического адреса.
- Рекомендательное письмо банка должно быть адресовано MetaQuotes.
- SumSub проходят только подписант и UBO.
Корпоративные документы (1–4)
1. Certificate of Incorporation — выдаётся при регистрации. 2. Good Standing или Incumbency — свежий документ, обязателен, если компании больше шести месяцев. 3. Реестр директоров — включая уполномоченных подписантов при сложном составе совета. 4. Реестр акционеров — с документами, идентифицирующими UBO за номиналами или холдинговыми компаниями.
Адреса (5–6)
5. Юридический адрес: любой корпоративный документ, где он указан. 6. Фактический адрес: счёт за коммунальные услуги на имя компании, корпоративный документ с указанием адреса ведения бизнеса или заверенное письмо-подтверждение от официальных лиц, юридической или бухгалтерской фирмы.
Сайт и домен (7)
Подтверждение владения доменом компанией (счёт регистратора или скриншот аккаунта) и защищённый, работающий сайт с полными данными компании, контактами, предупреждением о рисках и дисклеймером о юрисдикциях.
Деятельность (8)
Memorandum, если в нём указаны торговые, форекс- или брокерские цели; в противном случае — юридическое заключение или representation letter. Лицензия Маврикия, Багам или Комор подтверждает деятельность напрямую.
Банк и SumSub (9–10)
9. Рекомендательное письмо банка, адресованное MetaQuotes, или заверенная выписка; см. наше руководство. 10. Верификация SumSub уполномоченного подписанта и UBO по ссылке от MetaQuotes.