- البنود 1–6 و8 يصدرها وكيلك المسجّل أو الجهة الرقابية أو المستشار القانوني.
- إثبات العنوان الفعلي هو البند الأكثر غيابًا.
- يجب أن يكون خطاب المرجعية البنكية موجّهًا إلى MetaQuotes.
- لا يُكمل التحقق عبر SumSub سوى المفوّض بالتوقيع والمستفيد الحقيقي.
مستندات الشركة (1–4)
1. شهادة التأسيس، تصدر عند التسجيل. 2. شهادة حسن السيرة أو شهادة الشاغلين، حديثة، وتلزم إذا كان عمر الشركة يزيد على ستة أشهر. 3. سجل المديرين، بما في ذلك المفوّضون بالتوقيع في مجالس الإدارة المعقدة. 4. سجل المساهمين، مع مستندات تحدد المستفيد الحقيقي خلف المساهمين الصوريين أو الشركات القابضة.
العناوين (5–6)
5. العنوان المسجل: أي مستند للشركة يُظهره. 6. العنوان الفعلي: فاتورة خدمات باسم الشركة، أو مستند للشركة يذكر عنوان العمل، أو خطاب تأكيد مصدّق من جهات رسمية أو مكتب محاماة أو مكتب محاسبة.
الموقع الإلكتروني والنطاق (7)
إثبات ملكية الشركة للنطاق (فاتورة من مسجّل النطاقات أو لقطة شاشة من الحساب)، وموقع إلكتروني آمن وعامل يتضمن بيانات الشركة كاملة ووسائل الاتصال وتحذير المخاطر وإخلاء المسؤولية بشأن الولايات القضائية.
الأنشطة (8)
عقد التأسيس (Memorandum) إذا نصّ على أغراض التداول أو الفوركس أو الوساطة؛ وإلا فرأي قانوني أو خطاب إقرار. ويؤكد ترخيص من موريشيوس أو جزر البهاما أو جزر القمر الأنشطة مباشرة.
البنك وSumSub (9–10)
9. خطاب مرجعية بنكية موجّه إلى MetaQuotes، أو كشف حساب مصدّق؛ راجع دليلنا. 10. التحقق عبر SumSub من قبل المفوّض بالتوقيع والمستفيد الحقيقي من خلال رابط ترسله MetaQuotes.