Requisitos
Lo que pide MetaQuotes antes de conceder una licencia MT5
Diez elementos, un principio: todos los documentos deben describir la misma sociedad, los mismos propietarios y las mismas direcciones. Esta es la lista completa y la forma habitual de aportar cada elemento.
Actualizado
MetaQuotes exige diez elementos: certificado de constitución, Good Standing o Incumbency, registro de administradores, registro de accionistas (UBO), prueba de domicilio social, prueba de dirección física, titularidad del dominio y un sitio web operativo, un documento que confirme las actividades, una carta de referencia bancaria y la verificación SumSub.
La lista
Los 10 documentos que exige MetaQuotes
Estos son los elementos que MetaQuotes solicita a las sociedades solicitantes.
Los elementos 1–6 y 8 los aportan el agente registrado, el regulador o el asesor legal. El elemento 7 lo prepara usted o su desarrollador web, el 9 su banco y el 10 lo completan en línea el firmante y el UBO.
- Certificado de constituciónEl certificado original emitido al registrar la sociedad.
- Certificate of Good Standing o de IncumbencyPrueba reciente de que la sociedad está al corriente, si tiene más de seis meses de antigüedad.
- Registro de administradoresAdministradores actuales y, en consejos complejos, firmantes autorizados.
- Registro de accionistas (UBO)Accionistas y documentos que identifiquen al beneficiario efectivo final detrás de cualquier nominee o estructura holding.
- Prueba de domicilio socialCualquier documento corporativo que muestre el domicilio social.
- Prueba de dirección físicaUna factura de suministros a nombre de la sociedad, un documento corporativo con la dirección comercial o una carta certificada de autoridades, un despacho de abogados o una firma de contabilidad.
- Titularidad del dominio y sitio web operativoPrueba de que la sociedad es titular del dominio que aparece en el terminal, y un sitio web seguro, transparente y operativo.
- Documento que confirme las actividadesNormalmente el Memorandum; si no dice nada o es demasiado genérico, una carta de representación u opinión legal de un abogado local. Una licencia forex también cumple esta función.
- Confirmación de la cuenta bancaria corporativaUna carta de referencia bancaria dirigida a MetaQuotes o un extracto bancario certificado.
- Verificación SumSubVerificación de identidad en línea del firmante autorizado y del UBO (no de los accionistas minoritarios).
Sitio web
Lo que debe mostrar su sitio web
El sitio web aparece dentro del terminal MetaTrader, por lo que MetaQuotes lo revisa con detalle.
El problema más habitual
Pequeñas incoherencias, como una denominación social abreviada o una dirección con otro formato, provocan preguntas de seguimiento. Comparamos el sitio web línea por línea con los documentos corporativos.
- Denominación social completa, exactamente como está registrada
- Domicilio social completo
- Dirección física / comercial completa
- Correo electrónico o formulario de contacto, y un número de teléfono
- Una advertencia de riesgo clara
- Un aviso sobre las jurisdicciones a las que atiende y a las que no
- Datos de la licencia, si la sociedad tiene una licencia forex
- HTTPS y un sitio profesional y operativo en un dominio propiedad de la sociedad
Cómo cubre cada jurisdicción el requisito de actividad
| Jurisdicción | Confirmación de actividades | Prueba habitual de dirección física |
|---|---|---|
| Mauricio (FSC) | Licencia FSC de Investment Dealer | Contrato de oficina local o confirmación de la management company |
| Bahamas (SCB) | Registro de broker-dealer ante la SCB | Oficina local exigida por la SCB |
| Comoras (Mwali) | Licencia International Brokerage | Domicilio social y carta de confirmación certificada |
| Santa Lucía (IBC) | Objeto social del Memorandum + opinión legal | Servicios de oficina o carta de confirmación certificada |
Requisitos: preguntas
¿Una sociedad nueva necesita un Certificate of Good Standing?
Solo si la sociedad tiene más de seis meses de antigüedad. Una sociedad recién constituida aporta su certificado de constitución y los registros actuales.
¿Podemos usar accionistas nominee?
Los nominees pueden figurar en el registro, pero MetaQuotes exige documentos que identifiquen al beneficiario efectivo real, y el UBO completa la verificación SumSub.
¿Y si nuestro banco no emite una carta de referencia?
Puede aceptarse en su lugar un extracto bancario certificado. Si opera principalmente a través de un proveedor de pagos, una carta de confirmación certificada del PSP puede respaldar su expediente.
¿Quién completa SumSub?
El firmante autorizado y el beneficiario efectivo final, mediante un enlace que envía MetaQuotes. Los accionistas minoritarios no tienen que hacerlo.
Fuentes oficiales
Fuentes primarias en las que nos basamos. Las normas cambian; confirme siempre los requisitos vigentes con la autoridad.
- MetaQuotes Ltd metaquotes.net
- Sumsub (verificación de identidad) sumsub.com
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