Bahamas · SCB · Regulada
Licencia de broker-dealer en Bahamas y MT5 para brókers serios
Bahamas combina un regulador respetado, la ausencia de impuesto de sociedades y una ley de valores moderna. Con nuestro socio en Nassau estructuramos el broker-dealer, presentamos la solicitud ante la SCB, incluida la aprobación para CFD, aportamos los cargos y la oficina necesarios y preparamos su expediente para MetaQuotes.
Actualizado
- Broker-dealer conforme a la Securities Industry Act 2024
- Aprobación de productos CFD
- Cargos y presencia física aportados localmente
- Soporte en la solicitud de licencia MT5
Los brókers de forex y CFD en Bahamas se registran como broker-dealers ante la Securities Commission of The Bahamas conforme a la Securities Industry Act 2024, con una aprobación para CFD. La SCB exige una oficina física, un CEO, un director de cumplimiento, un MLRO, un responsable de supervisión de CFD y un representante registrado, acreditación del capital, seguro y una auditoría externa; no hay impuesto de sociedades. Suele tardar de seis a siete meses.
Resumen
Por qué los brókers eligen Bahamas
Los brókers de forex y CFD en Bahamas se registran ante la Securities Commission of The Bahamas (SCB) como broker-dealers conforme a la Securities Industry Act 2024 (SIA). Para ofrecer CFD se necesita una aprobación específica para CFD, además del registro como broker-dealer. Bahamas no tiene impuesto de sociedades, impuesto sobre ganancias de capital ni retenciones.
La SCB exige una presencia real y personas cualificadas y designadas: un consejero delegado, un director de cumplimiento, un MLRO, un responsable de supervisión de CFD y un representante registrado, además de una oficina física. Nuestro socio en Bahamas puede aportar estos cargos y la oficina como servicio gestionado, lo que hace que la vía sea realista para grupos internacionales.
Requisitos
Qué exige la SCB
Capital
El capital se acredita con un extracto de la cuenta corporativa durante la solicitud. El importe depende del modelo de negocio y de los productos, y es mayor para los market makers de CFD. Confirmamos la cifra vigente para su estructura con nuestro socio.
- Sociedad de Bahamas registrada conforme a la Securities Industry Act 2024
- Consejero delegado (CEO)
- Director de cumplimiento y responsable de comunicación de blanqueo de capitales (MLRO)
- Responsable de supervisión de CFD
- Un representante registrado para el trading, inscrito ante la SCB
- Administradores y un secretario corporativo
- Oficina física en Bahamas con soporte informático (normas de presencia física)
- Acreditación del capital mediante un extracto de una cuenta bancaria corporativa
- Seguro de responsabilidad civil profesional y un auditor externo
Servicios gestionados
Cargos que puede aportar nuestro socio en Bahamas
Cargos
CEO, director de cumplimiento, MLRO, responsable de supervisión de CFD y representante registrado.
Presencia física
Oficina con recepción, soporte informático, direcciones de correo electrónico seguras y un número de teléfono.
Cumplimiento y PBC
Servicios completos de cumplimiento y PBC (AML), auditoría interna y supervisión de las auditorías regulatorias.
Societario y contabilidad
Administradores, accionistas nominee, secretario corporativo, contabilidad con conciliaciones trimestrales.
Relación con el regulador
Relación diaria con la SCB y contratación de auditores, despachos de abogados y domicilio social.
Operaciones
Apoyo con solicitudes de cuentas, correspondencia con custodios y otras funciones de agente gestor.
Tras el registro
Obligaciones anuales continuas
- Tasas anuales de la SCB por la entidad registrada y las personas registradas
- Tasas anuales adicionales por la aprobación para CFD
- Tasas trimestrales de actividad vinculadas a los ingresos brutos de trading
- Auditoría externa y seguro de responsabilidad civil profesional
- Declaraciones anuales FATCA y CRS
- Cumplimiento continuo, PBC y reporting regulatorio
Cómo funciona la vía de Bahamas
Consulta y estructura
Modelo de negocio (STP o market maker), propiedad, cargos y plan de oficina.
Semana 1Diligencia debida y sociedad
KYC, documentos de idoneidad y constitución.
Semanas 1–4Solicitud ante la SCB
Solicitud de broker-dealer y de CFD con plan de negocio, políticas y acreditación del capital, presentada por nuestro socio.
Meses 1–2Revisión de la SCB
Preguntas, registro de los cargos, puesta en marcha de la oficina, cuenta bancaria.
Meses 2–6Registro concedido
Emisión de los certificados de registro, inicio de operaciones.
Normalmente 6–7 mesesLicencia MT5
Expediente para MetaQuotes preparado con su registro ante la SCB y presentado con nuestro soporte.
Tras el registroBahamas: preguntas
¿Qué licencia necesitan los brókers de forex y CFD en Bahamas?
El registro como broker-dealer ante la SCB conforme a la Securities Industry Act 2024, con una aprobación para CFD para ofrecer contratos por diferencias.
¿Paga impuestos un bróker en Bahamas?
Bahamas no tiene impuesto de sociedades, impuesto sobre ganancias de capital ni retenciones. Se aplican tasas regulatorias, de licencia y de actividad.
¿Tengo que trasladar personal a Bahamas?
No necesariamente. Nuestro socio en Bahamas puede aportar los cargos, los administradores y una oficina física como servicio gestionado.
¿Cómo se acredita el capital?
Con un extracto de una cuenta bancaria corporativa durante la solicitud. El importe exigido depende de su modelo y de sus productos.
¿Cuánto tarda la SCB?
Normalmente unos seis o siete meses para una solicitud completa.
Fuentes oficiales
Fuentes primarias en las que nos basamos. Las normas cambian; confirme siempre los requisitos vigentes con la autoridad.
- Securities Commission of The Bahamas (SCB) scb.gov.bs
- MetaQuotes Ltd metaquotes.net
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