Требования
Что MetaQuotes запрашивает перед выдачей лицензии MT5
Десять пунктов и один принцип: каждый документ должен описывать одну и ту же компанию, тех же владельцев и те же адреса. Ниже — полный чек-лист и то, как обычно предоставляется каждый пункт.
Обновлено
MetaQuotes требует десять пунктов: Certificate of Incorporation, Good Standing или Incumbency, реестр директоров, реестр акционеров (UBO), подтверждение юридического адреса, подтверждение фактического адреса, владение доменом и работающий сайт, документ о подтверждении деятельности, рекомендательное письмо банка и верификацию SumSub.
Чек-лист
10 документов, которые требует MetaQuotes
Именно этот перечень MetaQuotes направляет компаниям-заявителям.
Пункты 1–6 и 8 предоставляют регистрационный агент, регулятор или юрист. Пункт 7 готовите вы или ваш веб-разработчик, пункт 9 — ваш банк, а пункт 10 онлайн проходят подписант и UBO.
- Certificate of IncorporationОригинал свидетельства, выданного при регистрации компании.
- Certificate of Good Standing или IncumbencyСвежее подтверждение надлежащего статуса компании, если ей больше шести месяцев.
- Реестр директоровДействующие директора, а при сложном составе совета — и уполномоченные подписанты.
- Реестр акционеров (UBO)Акционеры, а также документы, идентифицирующие конечного бенефициарного владельца за любой номинальной или холдинговой структурой.
- Подтверждение юридического адресаЛюбой корпоративный документ, в котором указан юридический адрес.
- Подтверждение фактического адресаСчёт за коммунальные услуги на имя компании, корпоративный документ с адресом ведения бизнеса или заверенное письмо от официальных лиц, юридической или бухгалтерской фирмы.
- Владение доменом и работающий сайтПодтверждение того, что компании принадлежит домен, отображаемый в терминале, и защищённый, прозрачный, работающий сайт.
- Документ, подтверждающий деятельностьОбычно Memorandum; если в нём ничего не сказано или формулировки слишком общие — representation letter или юридическое заключение местного юриста. Эту же функцию выполняет форекс лицензия.
- Подтверждение корпоративного банковского счётаРекомендательное письмо банка, адресованное MetaQuotes, или заверенная банковская выписка.
- Верификация SumSubОнлайн-верификация личности уполномоченного подписанта и UBO (не миноритарных акционеров).
Сайт
Что должно быть на вашем сайте
Сайт отображается внутри терминала MetaTrader, поэтому MetaQuotes проверяет его особенно внимательно.
Самая частая проблема
Мелкие несоответствия, например сокращённое название компании или иначе оформленный адрес, вызывают дополнительные вопросы. Мы построчно сверяем сайт с корпоративными документами.
- Полное название компании точно как при регистрации
- Полный юридический адрес
- Полный фактический / рабочий адрес
- Адрес электронной почты или контактная форма, а также номер телефона
- Чёткое предупреждение о рисках
- Дисклеймер о юрисдикциях, которые вы обслуживаете и не обслуживаете
- Данные лицензии, если у компании есть форекс лицензия
- HTTPS и работающий профессиональный сайт на домене, принадлежащем компании
Как каждая юрисдикция закрывает требование к деятельности
| Юрисдикция | Подтверждение деятельности | Типичное подтверждение фактического адреса |
|---|---|---|
| Маврикий (FSC) | Лицензия FSC Investment Dealer | Договор аренды местного офиса или подтверждение управляющей компании |
| Багамы (SCB) | Регистрация брокера-дилера в SCB | Местный офис, которого требует SCB |
| Коморы (Мвали) | Лицензия International Brokerage | Зарегистрированный офис и заверенное письмо-подтверждение |
| Сент-Люсия (IBC) | Цели в Memorandum + юридическое заключение | Офисные услуги или заверенное письмо-подтверждение |
Требования: вопросы
Нужен ли новой компании Certificate of Good Standing?
Только если компании больше шести месяцев. Новая компания предоставляет Certificate of Incorporation и актуальные реестры.
Можно ли использовать номинальных акционеров?
Номиналы могут быть указаны в реестре, но MetaQuotes требует документы, идентифицирующие реального бенефициарного владельца, а UBO проходит верификацию SumSub.
Что делать, если банк не выдаёт рекомендательное письмо?
Вместо него может быть принята заверенная банковская выписка. Если вы работаете в основном через платёжного провайдера, пакет может дополнить заверенное письмо-подтверждение от PSP.
Кто проходит SumSub?
Уполномоченный подписант и конечный бенефициарный владелец — по ссылке, которую присылает MetaQuotes. Миноритарным акционерам проходить не нужно.
Официальные источники
Первичные источники, на которые мы опираемся. Правила меняются — всегда уточняйте актуальные требования у соответствующего органа.
- MetaQuotes Ltd metaquotes.net
- Sumsub (верификация личности) sumsub.com
Получите собственную лицензию MT5 по понятному плану
Расскажите о своей бизнес-модели и целевых рынках. Мы порекомендуем подходящую юрисдикцию и пришлём фиксированное предложение с разбивкой по статьям.