要点摘要
- 银行自行决定是否开户；充分准备能提高成功率。
- 需准备好接受关于UBO、资金来源和业务模式的详细KYC审查。
- 受监管牌照最容易开户；无牌照的IBC最难。
- 支付服务商和电子货币机构（EMI）是新经纪商常见的第一步。
银行要求提供的材料
- 公司文件和名册。
- UBO和董事的护照、地址证明和简历。
- 资金来源和财富来源。
- 商业计划书、目标市场和预期交易量。
- 牌照或法律意见书，以及反洗钱政策。
您的选择
牌照所在司法管辖区的传统银行、国际银行，以及与经纪商合作的电子货币机构或PSP。许多新经纪商先从EMI或PSP起步，之后再开立银行账户。