- 1–6 ve 8 numaralı kalemler kayıtlı temsilcinizden, düzenleyiciden veya avukattan gelir.
- En sık eksik kalan kalem fiziki adres belgesidir.
- Banka referans mektubu MetaQuotes’a hitaben düzenlenmelidir.
- SumSub’ı yalnızca imza sahibi ve UBO tamamlar.
Kurumsal belgeler (1–4)
1. Kuruluş Belgesi, tescil sırasında düzenlenir. 2. Good Standing veya Incumbency, güncel olmalı; şirket altı aydan eskiyse gerekir. 3. Direktörler Sicili, karmaşık yönetim kurullarında yetkili imza sahipleri dahil. 4. Pay Sahipleri Sicili, nominee’lerin veya holding şirketlerin arkasındaki UBO’yu tanımlayan belgelerle birlikte.
Adresler (5–6)
5. Kayıtlı adres: bu adresi gösteren herhangi bir kurumsal belge. 6. Fiziki adres: şirket adına bir fatura, iş adresini belirten bir kurumsal belge ya da yetkililerden, bir hukuk bürosundan veya bir muhasebe firmasından onaylı bir teyit mektubu.
Web sitesi ve alan adı (7)
Alan adının şirkete ait olduğunun kanıtı (kayıt firması faturası veya hesap ekran görüntüsü) ve tam şirket bilgileri, iletişim bilgileri, risk uyarısı ve yetki bölgesi beyanı içeren, güvenli ve çalışır bir web sitesi.
Faaliyetler (8)
Alım satım, forex veya aracılık faaliyet konularını içeriyorsa Memorandum; aksi halde hukuki görüş veya beyan mektubu (representation letter). Mauritius, Bahamalar veya Komorlar lisansı faaliyetleri doğrudan teyit eder.
Banka ve SumSub (9–10)
9. MetaQuotes’a hitaben bir banka referans mektubu veya onaylı hesap ekstresi; rehberimize bakın. 10. Yetkili imza sahibi ve UBO’nun, MetaQuotes’tan gelen bağlantı üzerinden SumSub doğrulaması.